Training Briefing
为提升员工的反洗钱意识，增强反洗钱的实务操作能力，建设银行罗湖支行结算部携手厦门银路风险研究中心，于2017年9月2日联合举办《反洗钱实务操作和案例分析》专题培训。本期授课内容不仅包括当前反洗钱工作的主要形势，更是花大篇幅介绍了如何在日常工作中发现这些犯罪活动，从而防控洗钱风险。更进一步的，让学员从反洗钱角度加深对“善建者行”的理解和体会。
一、善建者不拔，善抱者不脱
本期课程由反洗钱专家老师倾情传授，开场便通过一则优汇通洗钱案件，让员工了解当前反洗钱的主要政策、外部环境的变化，引发员工思考盈利与合规的关系：盈利必须建立在合规的基础上，企业才能走得长久。
对于建行先进的风控合规理念，老师也给予了高度评价，认为建行正用实际行动践行着“未雨绸缪，高瞻远瞩，守稳把牢风险底线”。这正如老子在《道德经》第五十四章里写到：“善建者不拔，善抱者不脱。”用现在的话来说是：“善于建设房子的，其房子不会因根基不牢而倒塌；善于抱持某东西的人，抱持住了就不让其脱离自己。”
二、反洗钱实务工作
意识指导行动，当我们有了反洗钱的意识，又该如何做呢？老师播放了“315”晚会的视频片段——在视频中，记者暗访多家银行，只有建行成功堵截住冒名开户，由此肯定了建行在反洗钱方面的前瞻意识，其中就包括在客户系统中设置强大的身份识别功能，从而控制住了客户身份证被冒用的风险。同时强调在面对可疑客户时一些实用的沟通话术，以及如何通过工作记录、人像识别、提交可疑交易报告等具体方法来证明自己勤勉尽责。
本次培训老师紧密结合银行反洗钱相关工作，通过典型的案例分析来增强银行员工的反洗钱合规意识；通过客户身份识别的各种方法来提升银行员工的反洗钱实务操作技能；通过将互联网金融与反洗钱相联系，提供科技前沿资讯，以此开阔眼界。
课后学员表示：老师的讲授不仅让我们眼界大开，还解决了我们不少疑惑，今后我们会更加自信地开展反洗钱工作，更好地践行“善建者行”。
厦门市银路咨询管理有限公司
为有效提高青年骨干员工的专业能力和职业素养，福州分行于5月5日-6日在泉州市成功举办2023年“五大工程”第三期集中培训，第三批“雏鹰工程”“菁英工程”“翱翔工程”共计28名青年骨干参加。
建行某市分行组织开展2022年货币迎检专项培训
公开课｜反洗钱受益所有人专辑——银路风险锦囊第一辑
迎检版货币反假精英训练营开课啦~
党建项目｜庆祝建党100周年——奋斗百年路·学党史
反洗钱培训课程一览
主动担当聚合力 激发转型新动能！
《2020年货币反假实操技能提升培训班》现场直击！
《运营合规——风险管理与控制》并非小事！
做好证件防伪与人像识别，可不是那么简单！
银行人如何真正筑牢现金结算业务的防火墙
反洗钱，我们一直在行动！
厅堂极速营销必杀技，一起来学几招呗！
人机联动的时代，你做好准备了吗？
踏上铺满繁星的未来之路，这些努力不可少！
“服务为王”的时代里，银行人该如何做？
本期课程主题为团队执行力提升必炼三板斧，通过理顺管理思维，分清执行误区，提升沟通效率，打破时间浪费引起的低效执行，瓦解目标不明确导致的执行不力，通过案例分析、实例讨论，提升学员对执行力的认知与解读，关联旧知、激发新知，融汇贯通。
为了有效防范化解柜面操作风险，以专业的姿态和饱满的热情投入日常客户服务工作，某兴业于2018年11月10日邀请厦门银路公司专业培训老师为临柜人员进行《客户身份识别》的培训。
目前，银行面临的外部监管日益严苛、同业竞争日趋激烈，风控合规工作必须从基层抓起、从新人抓起。
随着金融行业竞争日趋激烈、监管力度不断加大、金融消费者的维权意识也不断增强，银行柜面员工在业务操作过程中增强风险识别意识、提升风险管理能力的需求迫在眉睫。
老师精彩的授课技巧和实用的培训内容，让参加培训的学员受益匪浅，相信大家会将此次培训所学知识运用到工作当中。
反洗钱，我们一直在行动！
人机联动的时代，你做好准备了吗？
“有温度”的银行服务，不止于此，那么如何做呢？让我们来看看吧
观念正确，再辅以合适的方法才能达到满意的效果。
为有效防范和化解柜面业务操作风险，建行某支行与厦门银路携手合作，开展《柜面业务操作法律风险识别与控制》课程培训，增强员工风险意识及提高风控技能。
为防范零售转型下的柜面所面临的新形势和新风险，进一步提升全员风险意识，消除无知者无畏的隐患，掌握真正的防控技能，平安银行上海分行特邀银路公司开展法律风险识别与控制课程。
时隔五年，“精致版假美元”重现市场，且多家金融机构未能有效识别，银行柜员鉴别外币水平的提升迫在眉睫。
为了提升大家的柜面操作技能、提高工作效率，更好地服务于工作岗位，平安银行中山分行与厦门银路咨询携手合作《反假竞赛技能与点钞手法》。
随着科技的进步，人像识别在日常生活中的应用越来越广，但运用计算机算法进行运算辨别人像还存在着很多的问题。因此在很多时候，人工进行人像识别相比计算机进行人像识别有着更高的准确率。
2017年9月，烟台工行人证审核之柜面操作实务培训在烟台分行大会议室拉开序幕
为了有效防范化解柜面操作风险，以专业的姿态和饱满的热情投入日常客户服务工作，泉州分行会计部于2017年8月23日邀请厦门银路公司专业培训老师为会计部营运人员进行《证件和人像识别》的培训。
为提升员工的反洗钱意识，增强反洗钱的实务操作能力，建设银行罗湖支行结算部携手厦门银路风险研究中心，于2017年9月2日联合举办《反洗钱实务操作和案例分析》专题培训。
6月24-25日，为保障金砖会议期间货币相关工作顺利开展，推动美元及金砖四国货币知识普及，提升各银行网点货币相关能力，厦门市反假货币工作联席会议办公室特别组织“美元及金砖四国货币反假培训”系列活动，诚邀我司（厦门市银路咨询管理有限公司，以下简称银路咨询）黄天路老师进行授课。黄老师是国内知名货币培训专家，同时也是厦门钱币协会会员、银路咨询创始人及银路咨询特级讲师。
点钞是银行工作人员的基本业务技能。随着点验钞机的出现，不少银行工作人员的点钞频率相应下降，水平降低，为提高行内现金条线人员的点钞能力，6月25日，厦门银路咨询与某某银行某某分行联合举办为期一天的点钞技能培训。
6月10日某商业银行长沙分行与厦门银路共同举办为期一天的《沟通管理与客户投诉处理》专题培训。本次培训特邀在处理厅堂客户投诉方面经验丰富的钱老师主讲，该行运营条线共30名学员齐聚分行三楼会议室参加培训学习。
5月26日，由郑州银行总行与厦门银路咨询管理有限公司联合开展的《柜面业务操作法律风险防范与治理》培训课程圆满结束！
5月25日，由郑州银行总行与厦门银路咨询管理有限公司联合开展的《银行协助有权机关查冻扣及风险防范》培训课程圆满结束！
5月25日，由郑州银行总行与厦门银路咨询管理有限公司联合开展的《商业银行内控合规及风险管理》培训课程圆满结束！
5月24日，由郑州银行总行与厦门银路咨询管理有限公司联合开展的《银行反洗钱理论与操作实务》培训课程圆满结束！
祝贺银路风险研究中心专家讲师《内控合规与柜面操作风险防范》课程圆满结束！！
2017年4月8日，光大银行苏州分行与厦门银路公司联合举办为期1天的《临柜操作风险防范和突发事件应急预案》课程培训。
为迎接2016年“上海浦东发展银行第九届业务技术比赛”，浦发银行某分行特邀厦门银路资深培训讲师黄老师进行为期3天的赛前辅导。
2016年10月19日开始，厦门银路与恒丰银行总行联合开展《柜面操作法律风险》项目课程，本次培训对象涉及恒丰银行全国所有营业室经理及柜员，每期学员人数130人左右。
2016年10月30—31日，厦门银行某分行举办了货币防伪、证件识别、票据以及人像识别的四合一培训，时间为期两天，参训人数约40人。
2016年10月29日—30日，由中国金融培训中心（对内称“中国人民银行北京培训学院”）组织开展的“人民币、主要外币现钞鉴定及银行柜面运营风险防范培训班”在杭州如期举办，为期两天的课程包括货币鉴定及柜面操作风险防范两大部分。
2016年10月29日，建设银行某省分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的货币、证件、人像识别专题课程，厦门银路谢老师由浅入深，由易到难，从传统到新兴，从风控到维权，从理论到实践进行阐述，让枯燥的内容变得生动，深受现场学员和银行领导的好评。
2016年10月27日，中原银行某分行举办了为期一天的本外币防伪、证件识别以及人像鉴别的课程。
2016年10月26日，建设银行福建某分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的货币专题培训，厦门银路谢老师通过大量展示真假钞实物票样，真假比对，让学员认识并了解所有假钞和真钞相比是质的区别，从而增强临柜实际操作信心，提高临柜收钞鉴别水平。
2016年10月23日，中信银行广东省某分行针对票据全周期流转过程中所产生的操作风险，特邀我司特聘讲师任老师进行了全面、系统的培训。任老师曾任中国人民银行总行培训中心首席培训师，现任中国人民银行总行中钞实业银行产品部经理、票据培训负责人。任老师将丰富且最新的真假票案例贯穿整场培训，并对其进行准确深入的剖析，语言生动有趣，把原本复杂难懂的票据课程演绎得别开生面，有益于学员们抓住票据风险识别的精髓，大家受益匪浅。现场领导及学员均对本次培训作出好评，并希望以后任老师能多给他们培训。
2016年10月22、23日，建设银行广东某支行2016年货币、证件、人像识别专题培训圆满结束，厦门银路谢老师根据学员实际知识水平，结合银行发生案例，展开分析理论知识要点，并总结了一套实用、易行、有效的鉴别方法。
2016年10月20日，农业银行浙江某分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的货币专题培训，厦门银路谢老师通过大量展示真假钞实物票样，真假比对，让学员认识并了解所有假钞和真钞相比是质的区别，从而增强临柜实际操作信心，提高临柜收钞鉴别水平。
2016年10月18-19日晚，招商银行厦门某分行，现场人数不多，开通了视频。
2016年10月16日，阴有小雨，浦发银行辽宁某分行。
2016年10月中旬，东莞地区银行从业人员假币辨识实操考试在东莞市区如火如荼地开展。厦门银路咨询应邀并分派多位讲师前往东莞市，承接此次实操考试做考试前后的培训工作。
增强风险意识，提高鉴别技巧。河南省中原银行多家分行于2016年10月份举办了6期的人像识别课程。课程旨在加强人脸识别的技巧，减少冒名顶替开户造成不必要的损失。本次培训的主讲老师是厦门市银路咨询管理有限公司的康老师。
2016年10月16日，农业银行广东某分行举办了一期货币专题防伪课程，由厦门市银路咨询管理有限公司的康老师主讲。
2016年10月12日，招商银行福建某分行举办了一期的证件防伪及人像识别的培训，旨在增强风险意识，提高证件鉴别能力，加强人脸识别技巧，减少冒名开户造成不必要的损失，约60名学员参加了培训。
2016年10月11-12日，西安古城，阴有小雨，气温15度左右。
“相知多年，值得信赖”，厦门银路与建设银行广东某支行建立了长期友好合作伙伴关系，当《柜面业务操作法律风险》课程于2016年9月3日及4日培训完第一、二期后，便引起强烈反响，紧接着于10月29日又加推了一期针对会计主管专场的风控课程。
2016年9月29日，民生银行某分行举行一期人像竞赛的课程。这次的课程主要针对民生总行10月份举行的人像竞赛，因此课程内容以讲解竞赛技巧为主。课程时长3小时，参加培训人数约50人，其中竞赛人员4名。
2016年9月25日，建设银行广东某分行2016年货币、证件、人像识别专题培训圆满结束，厦门银路谢老师根据学员实际知识水平，结合银行发生案例，展开分析理论知识要点，并总结了一套实用、易行、有效的鉴别方法，银行领导反馈讲师课堂生动，语言幽默，现场氛围活跃。
2016年9月中旬，应山东省某银行邀请，银路公司高级讲师张鸿鹏到泰安某培训中心进行证件反假及人像识别培训。
为了提高银行人员的本外币及证件真伪的鉴别能力，加强人脸识别的技巧，招商银行某省及各地市分行分别于2016年9月份各举行了一期的本外币、证件防伪与人脸识别培训，由康老师主讲。
2016年9月，张老师再次受邀到建设银行广东某分行进行人像识别课程的讲解。此次培训受众面有所不同，除柜面人员外新增了网点大堂授权人员，旨在提升银行从业人员的人证比对能力和工作效率。
2016年9月24日，天气晴朗，今天方老师给增城农行做了一天的培训。
2016年9月23日，工商银行广西某分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的货币防伪专题培训，厦门银路谢老师通过深入浅出地讲解钞票知识，让学员对钞票整体防伪特征有更深层的理解，对各个币种的防伪特征从制作工艺上有质的认识，并总结一套快速有效的鉴别方法。
方老师说：这是座美丽的海滨城市，很开心又一次领略了如此秀丽的风光。
2016年9月18—22日，建设银行某省行及所辖地市分行携手厦门银路举办了五期运营条线人员的货币、证件、人像识别专题课程，厦门银路谢老师由浅入深，由易到难，从传统到新兴，从风控到维权，从理论到实践进行阐述，让枯燥的内容变得生动，深受现场学员和银行领导的好评。
如果用一句话来形容方老师的这趟行程，那就是：来也匆匆，去也匆匆。
这是方老师第二次到中信银行河南某分行给大家上课，很多学员对老师的印象还是比较深的。
2016年9月11日，晴空万里。今天的培训是一天，上下午各一场，每场参训人员120多位。
2016年9月11日，农业银行广东某分行举办了2期人像识别专题培训，主讲老师为康老师，约200人参与了此次培训。
厦门银路与建设银行广东某支行于9月10日-11日期间合作开展了三期《柜面业务操作法律风险》的培训课程，每期各半天。第一期学员85人左右，包括柜员和会计主管，第二期特别从第一期受训的学员中再组织会计主管（25人左右）进行加强培训，第三期则是另一批学员约85人（柜员）。
建设银行广东某支行于2016年9月10日举办了为期一天的证件防伪及人脸识别课程，参与培训人数为50人。
2016年9月10日，厦门银路与平安银行山东某分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的货币、票据、证件、人像识别专题课程，厦门银路谢老师理论结合案例，深入浅出，层层剖析，现场学员反馈课堂活跃、老师语言幽默、培训内容实用。
2016年9月6日，平安银行广东某分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的有效证件及人像识别专题课程，厦门银路谢老师由浅入深，由易到难，从传统到新兴，从风险防范到维权，从理论到实践进行阐述，让枯燥的内容变得生动，深受现场学员和分行领导的好评。
2016年9月4日，厦门银路与建设银行广东某分行展开合作，举办了《高效沟通与压力管理专题培训》。本次培训由银路咨询资深培训师田老师担任主讲老师，课程分为《管理沟通》与《压力管理》两大模块。授课过程中，田老师引入了大量的情景互动， 学员们踊跃参与，课程取得了良好效果。
2016年9月4日，兴业银行广东某分行2016年货币、证件、人像识别专题培训圆满结束。厦门银路谢老师根据学员实际知识水平，结合银行发生案例，展开分析理论知识要点，并总结了一套实用、易行、有效的鉴别方法，银行领导反馈讲师课堂生动，语言幽默，现场氛围活跃。
2016年9月3日，建设银行广东某分行举办了一期的证件防伪、货币鉴别以及人脸识别三合一的课程。本次课程的主讲老师为厦门市银路咨询管理公司的康老师。
这么多年的培训生涯，让方老师越发觉得银行对培训是越来越重视。不论是培训的频率、培训费用的投入，还是参训的人员、培训的课程都可见一斑。确实，银行的竞争，说到底是人才的竞争。在社会信息、资讯极速更新的今天，作为国民经济重要组成部分的银行，更应该走在时代发展的前沿。
为迎接民生银行总行举办的人像识别竞赛，全国各分行积极备战，力争在竞赛中取得优异成绩。郑州、长春、太原、呼和浩特、贵阳、西安、昆明、宁波等分行于2016年8月至9月，特邀厦门银路公司张老师、康老师为参赛选手进行全面、系统的培训和高强度的训练。
华润银行总行于2016年8月携手银路咨询共同举办《人像识别与证件防伪》培训，此次为华润总行第二次邀请银路咨询高级培训讲师张老师进行授课。
随着近来冒名顶替冒名挂失的案例逐渐增多，出于对客户账户的安全及反洗钱考虑，兴业银行福建某分行于2016年8月30、31日开展为期两晚的人像识别专项培训。
2016年8月27、28日，建设银行广东某支行携手厦门银路举办了两期运营条线人员的货币、证件、人像识别专题课程，厦门银路谢老师理论结合案例，深入浅出，层层剖析，现场学员反馈课堂生动、幽默、实用。
2016年8月27日上午，光大银行福建某分行新老员工利用周末时间参加了由厦门银行咨询承办的人像识别培训。
2016年8月24-26日，厦门市东芳山庄迎来了人行反假考试培训，由中国人民银行厦门中心支行委托厦门市银路咨询管理有限公司负责培训工作。
2016年8月23—26日，由建设银行某省分行组织开展“2016年反假专家培训班”，为期两天半的课程包括货币鉴别与实战演练、会计主管风控技能与实务解析两大部分。
2016年8月25日，中信银行河南某分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的货币专题课程，厦门银路谢老师通过大量展示真假钞实物票样，真假比对，让学员认识并了解所有假钞和真钞相比是质的区别，从而增强临柜收钞的信心。
2016年8月23日，中信银行河南某分行携手厦门银路举办了一期运营条线人员的货币专题课程，厦门银路谢老师通过深入浅出地讲解钞票知识，让学员对钞票整体防伪特征有更深层的理解，对各个币种的防伪特征从制作工艺上有质的认识，并总结一套实用的快速鉴别法。
2016年8月20、21日，建设银行广东某支行2016年货币、证件、人像识别专题培训圆满结束，厦门银路谢老师根据学员实际知识水平，结合银行发生案例，展开分析理论知识要点，并总结了一套实用、易行、有效的鉴别方法。
2016年8月19日，工商银行云南某分行与厦门市银路咨询管理有限公司联合举办了一期本外币防伪课程，课程时间为3小时，内容包括本币人民币、美元、港币、英镑、欧元、日元等六大币种。
2016年8月18日，应平安银行江苏某分行的邀请，厦门银路咨询陈老师远赴南京市，为平安银行南京各地新入职员工进行为期一天的反假系列知识培训。
2016年8月17、18日晚上，宁波银行总行人像识别、票据风险培训如期而至。17日刚好碰到中元节，很多人急着回家过节，当天晚上，听课的学员有10几位，基本都是后台的审核人员，培训在小会议室里面进行。培训的课程内容是人像识别，由方老师主讲。人像识别是柜面及后台人员每天都要反复碰到的问题，涉及人证比对、柜面业务合规、账户安全等问题。
2016年8月16日，工商银行云南某分行举办了一期货币防伪培训，课程时间为3小时，主要内容包括新版100元人民币的防伪识别，美元、港币、英镑、欧元、日元等五大币种的快速鉴别方法。
2016年8月14日，农业银行广东某分行携手厦门银路举办了两期运营条线人员的有效证件及人像识别专题课程，厦门银路谢老师由浅入深，由易到难，从传统到新兴，从风险防范到维权，从理论到实践进行阐述，让枯燥的内容变得生动，深受现场学员和分行领导的好评。
2016年8月14日，民生银行贵州某分行举办了一期证件防伪培训，时长为3小时。课程的主要内容为人行规定范围内的个人有效证件，包括二代身份证、临时身份证、护照、军人证件等的识别。
鉴于目前到银行网点冒名开户办理业务的事件时有发生，提高银行柜员的人脸识别能力刻不容缓。2016年8月10—12日，平安银行广东某分行与厦门市银路咨询管理有限公司联合举办了3期人像识别专题培训，由康老师主讲，运管部的林总出席并做了开场讲话。
2016年8月6日，农业银行广东某分行与厦门市银路咨询管理有限公司联合举办2期证件防伪与人脸识别的专题培训，共120人参与。
2016年8月4日，工商银行云南某分行与厦门市银路咨询管理有限公司联合举办了一期时长为3小时的货币防伪课程。
2016年8月1日，工商银行云南某分行与厦门市银路咨询管理有限公司联合举办了一期货币防伪培训。课程时间为3小时，主要内容包括新版100元人民币的防伪识别，美元、港币、英镑、欧元、日元等五大币种的快速鉴别方法。
