反洗钱，我们一直在行动！

培训背景

 为切实履行反洗钱工作职责，全面掌握反洗钱工作的新形势和新政策，增强风险防控能力，提升反洗钱工作质量和水平，某银行于8月17日组织《反洗钱实操之客户身份识别及可疑交易判断分析》培训班。此次培训采取全程脱产面授和视频授课的方式。

讲师简介：

李老师

香港理工大学 会计学硕士

银路风险研究中心反洗钱研发组组长

高级讲师/合规咨询师

曾任职某大型外资银行金融犯罪及合规部

曾任职某国有大型券商机构部

反洗钱——银行人应知应会

本次培训特邀厦门银路风险研究中心反洗钱组组长李夏晖老师为总行的学员们进行精彩授课，老师从专业角度讲述反洗钱相关知识。面对总行的学员，老师从法人金融机构洗钱风险管理的角度讲述在维护国家金融安全，全面推进反洗钱事业的背景下，有关“银行人应知应会的反洗钱，客户身份识别要点和难点，可疑交易分析，重点可疑交易报告的撰写要点以及后续措施”等洗钱风险管理的知识点。通过培训，旨在树立和强化银行人风险识别和风险防范的能力。老师通过生动的案例讲解，结合洗钱风险管理的实操技能的传授，让学员们“听得懂、学得会、用得着”。

反洗钱——风险管理及实操

李老师站在国际化的视角，根据当下国际反洗钱合规的发展趋势和我国反洗钱合规工作的现状，结合“Risk-based Approach（以风险为本）”的指导精神和审慎均衡的监管需求，把丰富的实操案例融入培训课程中，将国际上最先进的商业银行反洗钱调查逻辑和程序以学员易于接受地方式进行生动的讲解，学员们通过课程学习，在反洗钱合规实操上的“痛点”和盲区能够得到切实解答，真正解决了日常工作中面临的问题，落地实操，为各项合规工作保驾护航！

课程学习——认真的光影

参与本次培训学习的学员们不仅在课堂上认真听讲，积极汲取知识的养分，同时也积极参与互动和讨论，加深对不同主体客户身份识别差异性的认识，将“风险为本”的理念融入日常工作。

通过此次培训，进一步明确我行反洗钱工作重点，履行反洗钱义务，加强了客户身份识别方法，从源头上防范洗钱活动，最好客户风险等级分类、可疑交易报告工作，加深了参训人员对反洗钱业务知识和相关法规政策的把握，对增强全行员工的反洗钱意识，有效提高岗位履职能力和工作质量打下了良好的基础。